ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας 1ο Χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:
- ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΚΟΣΜΑ.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
ΑΓΡΙΝΙΟ 17/12/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο Αγρίνιο και επί της εθνικής οδού στο 1ο χλμ. την 30ην Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
- Έκθεση του Δ/κού Συμβουλίου για τον ισολογισμό της 20ης εταιρικής χρήσεως (01/01/14 – 31/12/2014)
- Έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ/κού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
Οι κ.κ. Μέτοχοι για να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων ή σε κάποια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες και να φέρουν τις αποδείξεις των καταθέσεων αυτών στα γραφείς της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την τακτική γενική συνέλευση.